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设为首页董事会工作报告感想(14篇)
发表时间：2025-09-09在当今人们愈发重视个人素养的背景下，报告作为一种具有双向沟通特性的工具，越来越受到关注。你是否仍对写报告感到困惑呢？以下是小编整理的关于董事会工作报告的体会，欢迎大家分享交流。
✪ 董事会工作报告感想
尊敬的各位股东、董事、监事：
此刻，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。
一、20xx年工作总结
过去的一年，是xx的建立之年，是不平凡之年。应对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，xx人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。xx人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，用心参与健康产业发展，为中药事业发展做出了用心贡献，取得了必须成绩。
一年来，我们主要做了以下工作：
（一）组织建设基本成型。xx组织机构已初步搭建，人员素质、潜力得到必须提升，前期磨合基本完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得必须成效；核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
（二）基地建设初见成效
1、凉山州中药材种植及实验基地：
（1）“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。
（2）“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。
（3）“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩（其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩），处于药材生长期；
2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。
3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。
（三）软实力水平初步提升。xx以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可；在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了用心贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易，证明了我们选取的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了xx团队的生命力和战斗力，增强了xx人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有xx人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是xx人兢兢业业无私奉献的结果，对全体xx人做出的用心贡献，我深表感激！
过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，xx的发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对xx既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放；药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决；团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的xx发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺；团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。
应对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的.问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。
二、20xx年工作总体部署
今年是xx发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大；国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已到达1000多亿，这为我们发展中药带给了良好发展机遇，我们务必紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和用心因素，团结一切能够团结的力量，充分利用一切能够利用的资源，推动xx平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。
（一）加强组织建设完善各项制度
加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的潜力，着力解决影响和制约xx科学发展的突出问题；公司所有人员要牢固树立全局意识、职责意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来；充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设；推进xx文化建设，以文化软实力助推xx发展。
（二）加强基地建设确保起步平稳
要用心抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有必须竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性；在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控；加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础；越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率；在抓好基地建设和管理的同时，要用心与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。
（三）推进种业工作有序开展
建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有必须竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植；建设好贵州种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台；在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。
（四）加强行情分析推进市场建设
公司要做大做强，就务必加强对中药材市场的分析和掌控。作为xx人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析透彻，依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。
（五）用心开展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要长远发展，就务必具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。
（六）强化安全意识确保安全稳定
新一年度公司各项工作的开展，都务必以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要思考安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在那里，我拜托大家了！
新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创xx新的局面而努力奋斗！
✪ 董事会工作报告感想
尊敬的董事们：
20xx年，公司在董事会的领导下，坚持以实现生产经营指标为主要目标，以股东回报为宗旨，努力实现公司上市，提高公司整体水平。通过管理层和全体员工的共同努力，公司基本完成了年初董事会确定的经济指标和工作目标。受董事会委托，我在此做20xx年董事会工作报告，供全体董事审阅。
1.依法认真履行职责，做好日常工作
报告期内，董事会共召开了次会议，所有会议的召集、提案、出席、审议、表决和会议纪要均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求进行了规范。公司所有董事基本上都亲自出席了所有会议。
会议议程主要涉及高管任命、20xx年工作报告、20xx年经营计划、20xx年财务报告、20xx年财务预算报告、20xx年利润分配方案等。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》行使权利，对公司相关事务做出决策，程序规范，决策科学。
2.完善规章制度，规范企业行为
公司董事会按照规范运作、科学决策、稳步发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。在本届任期内，认真制定、完善、补充和修订了公司章程、内部审计制度等内部控制管理制度，明确了内部监督的职能和操作程序，强化了管理层和员工处理公司事务的责任“程序是合法的，操作是标准的。工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。
3.逐步培养和建设一支高素质的管理和技术队伍
随着公司业务的发展，董事会一直强调建立一支稳定进取的团队是公司持续成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术和管理人才，主要包括：
第一，是建立公平、公正、透明的员工奖惩机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司整体凝聚力。
第二，利用制度培养团队的自觉行为。在过去的20xx年里，公司完善了规章制度并有效实施，初步实现了从制度的刚性安排到团队自觉行为的`转变。
第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训和外出培训相结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各种组织培训，努力实现个人发展和企业培训需求的统一，努力拓展和提高不同管理职业的管理人员以及相关专业和管理领域的专业技术人员的专业能力。
在此，我谨代表董事会，对管理层的辛勤工作表示衷心的感谢。董事会将继续努力工作，认真执行股东会决议，促进公司快速稳定发展，维护股东利益。
✪ 董事会工作报告感想
尊敬的股东、董事、监事：
现在，我谨代表董事会向您汇报我的工作，供您审议和评论。
一、20xx年工作总结
过去的一年是xx成立的一年，是不平凡的一年。面对复杂多变的市场形势和艰巨的发展任务，xx人同心同德，团结奋进，克服困难，有序推进各项工作。xx人牢牢抓住“加快核心竞争力建设”这个主题和“拳头产品的开发”这条主线是坚定信心，锐意进取，加强与各界的交流与合作，积极参与健康产业发展，为中医药发展做出积极贡献。
过去一年，我们主要做了以下工作：
（一）组织建设的基本形成。
xx机构初步建立，人员素质和能力有所提高，前期磨合基本完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道取得一定成绩；核心竞争力开始构建，拳头产品正在开发；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐清晰，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
（二）基地建设取得初步成效。
1、凉山州中药材种植及试验基地：
（1）现状；岳西县当归种植基地；共2730亩，种植基地处于当归种苗生长期。
（2）岳西县中草药实验基地；位于岳西县，总面积5亩，有两个600平米的大棚，正在进行中草药种植试验。
（3）冕宁县中药种植基地现状；位于冕宁县，有3个区，总面积360亩（其中当归100亩，白芷50亩，桔梗210亩），处于药材生长期；
2、“正宗四川中药材种苗示范基地；位于成都双流县永安镇，总面积60亩。第一期20亩，“科学技术部自然科学研究所；配套建设1000平方米玻璃组培中心、5000平方米育苗温室等设施设备200万元。目前资金已经到位，土地已经移交，正在规划实施。
3、“贵州中草药种苗繁育基地现状；正在组织准备。
（三）软实力水平得到初步提高。
xx带“务实、认真、负责”他们的态度和行动在各级政府、机构和群众中树立了良好的形象，赢得了信任和认可；在助推项目所在地经济发展、整合农业产业结构、提升农业产业链、辐射周边中医药发展、增加当地农民就业、增加800多名从业农民收入等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易，证明我们选择的方向是正确的，项目是正确的，目标是正确的。也体现了xx队的活力和战斗力，增强了xx人的自豪感和凝聚力。这些成就的取得是所有xx人牺牲自己宝贵的时间和无私奉献的结果。我深深感谢所有xx人的积极贡献！
虽然我们在过去的一年里取得了一些成绩，但我们应该清醒地认识到，xx的发展仍然面临许多困难和挑战。从政策上看，国家已经开始整顿中药行业，行业准入制度和产品标准进一步完善。行业面临洗牌，对中医药行业的支持和引导越来越多，这既是机遇，也是挑战。从行业来看，由于大宗中药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需形势发生变化，行业风险加剧。从技术上看，我们的实力还比较弱，品种培育技术研究不够，生产管理粗放；药材病虫害防治和农药残留污染问题亟待解决；团队整体种植技术比较差，跟不上xx高标准严要求的发展理念。从人才来看，种植技术方面的实用人才严重不足；团队人员和财产的管理理念和水平有待进一步提高。
面对机遇和挑战，我们应该坚定理性信念，以对人类健康和中医药发展负责的精神，采取更加有效的措施，集中精力和力量解决存在的问题，努力做好各项工作，永远不要辜负政府和人民的重托。
二、20xx的整体部署工作
疯狂的一年是xx发展最重要最关键的一年。中药产业正处于大调整、大变革、大发展的时代。世界范围内掀起的回归自然的热潮，使中医走向了世界。植物药国际市场份额达到270亿美元，中草药和中药制剂需求快速增长。国内中药市场和调味品市场对药材的需求飙升至1000多亿元，为我们发展中药提供了良好的发展机遇。我们必须牢牢把握重要的战略机遇期。要坚定信心，利用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动xx平稳较快发展，不断增强综合实力和行业影响力。
（1）加强组织建设，完善各项制度
加强领导班子、管理班子和执行班子建设，提高驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约xx科学发展的突出问题；公司全体人员要牢固树立大局意识、责任意识和忧患意识，严格按照公司决策行事，严格执行公司规章制度，切实把自己的思想和行动统一到股东大会的决策和部署中去；充分调动合作伙伴和员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司的融资战略、组织架构、业务板块、人才体系和信息化建设；推动xx文化建设，用文化软实力推动xx发展。
（2）加强基地建设，确保顺利启动
要做好基地建设，及时调整基地建设计划，确保基地建设的良好开局。双流20亩；正宗四川中药材种苗示范基地；要尽快开始工作，请遵循“标准要高，品种要好，要有一定的竞争力”目标是做好规划，让示范基地有效发挥示范窗口的作用。岳西基地要统筹安排，重视种苗前期工作的实施，加强管理，保证种苗的稳定可靠；在育苗的基础上，做好对种植者的调查了解，建立种植者的'种植信息档案，让所有种植者都能得到控制；加快中药材专业合作社建设，协调当地乡镇组织或大种植户建立中药材专业合作社，建立规章制度，为合作社有效运转奠定基础；3月、4月、5月，岳西基地应指导种植者做好当归苗木的移栽和保护工作，确保苗木成活率；在做好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社会情况和民情，为当归收购奠定坚实基础。越南西部中草药实验基地应加强研究，及时、全面收集中草药实验品种的数据和信息，为大规模推广种植提供宝贵经验。
（3）促进种业工作有序发展
在永安镇建立四川产药材种苗示范基地；标准要高，品种要好，要有一定的竞争力”目标是做好规划，让示范基地有效发挥示范窗口的作用。建立中药材种子和种苗交易平台，促进四川中药材种植；在贵州淳安建设种苗繁育基地，打造贵州省内外大型种苗交易平台；在全国主要药材种植区寻找战略合作伙伴，以基地增户模式建立全国种苗交易平台。
（4）加强市场分析，促进市场卡的建立
要做大做强，公司必须加强对中药材市场的分析和控制。作为一个xx人，大家要随时牢记市场，透彻分析各种中药材的市场情况，根据市场情况指导中药材种植。今年10月前，公司要开始培养一支专业的营销队伍，这支队伍要有营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销手段，及时研究营销环境和产品市场，有敢于啃硬骨头的思想和勇气，有信心让公司种植的产品畅销全国各地，创造最佳效益。
该团队在较短的时间内建立了稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定了坚实的基础。
（5）积极开展抗癌抗肿瘤植物的提取研究
公司要想长期发展，必须有前瞻性的战略准备，对中草药的品种进行前期研究，建立顶尖的产品和核心竞争力。今年一方面要搞好基地建设，另一方面要开始抗癌抗肿瘤植物提取的初步研究。前期可以进行初步的理论和调研，根据条件及时引进专业的研究人才，通过对抗癌、抗肿瘤植物提取物的研究，公司可以提前了解、介入和发展这一领域，抓住发展机遇。
（6）强化安全意识，确保安全稳定
公司在新的一年里的所有工作都必须在安全的前提下进行。没有安全保障，就不可能顺利开展所有工作，获得公司的利益。因此，请务必收紧“安全”有了这根弦，平时要多学习多思考，牢固树立安全意识，警钟就会敲响。开展任何工作，如资金流通、政策扶持、种植、生产、销售、合作等，都要考虑安全风险，不能掉以轻心。我们应该及时掌握和分析工作中的不安全因素，尽最大努力消除安全隐患，确保我们所有的工作都是安全可靠的。只有每一个人，每一辆车，每一件事，每一件事，每一个环节都真正安全了，才能保证公司的整体安全稳定。
新的一年已经开始，艰巨但重要而光荣的任务等待着我们去完成。让我们继续携手共进，努力工作，再接再厉，团结奋进，努力开创新局面！
✪ 董事会工作报告感想
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在20xx年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将20xx年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况
20xx7月公司进行了换届选举，20xx年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：
第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。
第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。
二、出席公司会议及投票情况
20xx年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。20xx年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
20xx年度我们发表了如下独立意见：
四、保护投资者权益方面所做的工作
20xx年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!
✪ 董事会工作报告感想
20xx年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
20xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1。88%;实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。
一、20xx年度董事会主要工作情况
完善公司治理
20xx年，公司董事会共召开5次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。
二、董事履行职责情况
20xx年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。
20xx年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、20xx年董事会工作安排
（一）全力支持公司经营层完成20xx年的主要工作
1、加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对性的营销策略。
2、提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。
3、加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。20xx年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能，提高管理人员的管理水平、提高核心技术团队的技术水平，为公司保持快速发展提供有力的人才保障。
✪ 董事会工作报告感想
《中国xx银行股份有限公司20xx年度董事会工作报告》于20xx年3月25日经本公司董事会审议通过。受本公司第五届董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》以及《中国xx银行股份有限公司章程》的规定，现向股东大会报告20xx年度董事会的主要工作情况，请予审议。
一、20xx年度董事会工作概况
20xx年，本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定，在监管部门各项规章制度的指导下，勤勉忠实地履行各项职责，继续强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，加强风险政策指导和风险评估，强化资本管理，高度重视信息科技治理，持续提升公司治理水平，圆满完成了各项工作。
(一)强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，为“二次腾飞”插上两翼。
1、修订五年纲要，确立发展目标，明晰市场定位。
20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要，在前期工作的基础上，通过行内外调研、专家研讨论证等环节，修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标，明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位，并将xx银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”，为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”，使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。通过修订五年发展纲要，我公司将以二次腾飞为目标，在保持业务规模同业排名稳步提高的前提下，重点提高公司效益和打造特色银行，持续稳健发展，实现xx银行综合竞争力的不断提升。
2、推动业务结构调整和战略转型，创办特色银行。
20xx年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下，积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。积极深化民企战略，实现民企客户数量及存贷款规模的双增长，提升中小企业金融业务专业化水平，细分市场，模式化开发客户，实现快速、协调发展；建立小微业务领先特色，提高对客户定价能力，建立xx小微金融品牌优势；加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，提高金融服务水平和客户满意度。通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段，实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化，降低对传统粗放式增长模式的依赖，有利于我公司创办特色银行，提高资本使用效益，保持xx银行的可持续发展。
3、进一步深化事业部改革，全面规划流程银行建设。
20xx年，通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况，深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验，紧密结合中国市场环境及我公司实际，围绕战略目标，对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计，在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识，为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则，具体设计现阶段事业部体制优化方案，积极稳妥推进事业部体制优化，促进事业部平稳、健康发展；根据流程银行建设总体规划，结合本年度业务发展重点，启动了20xx年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题，积极推进改革创新。截至20xx年末，项目和课题全部完成方案设计，大部分项目已进入实施阶段。通过强调统筹推进与规范管理，使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。
4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。
20xx年度，在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下，我公司中间业务快速增长，实现了“量增质高”。净非利息收入占比15.8%(银行口径)，剔除海通因素同比提高2.7个百分点，增长幅度在银行同业机构中位居首位，收入结构优化取得了明显效果。
5、贯彻集团化管理思路，加强对外投资机构的指导和管理。
20xx年度，董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求，在总结前期经验的基础上，由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路，即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”，以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。本年度，董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式，继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理，引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则，形成各自的经营方针和思路，加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督，完善并规范xx品牌对村镇银行的输出，统一并加快村镇银行的品牌建设。同时，董事会积极指导并协助xx金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径，突破资本瓶颈，逐步缓解流动性短板，以支撑其业务的迅猛发展；督促xx加银基金公司加快完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，发挥我公司作为大股东对其指导作用。
(二)深化风险管理，加强对全行风险政策指导和风险评估，督促落实各项风险制度，深入开展风险调研工作。
20xx年，本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用，加强风险政策的指导与落实，积极开展风险工作评估，加大力度督促落实监管部门风险政策，进一步加强风险管理的制度建设，从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理，提高了董事会风险管理工作的深度和广度，促进风险管理水平的进一步提升。
1、加强风险政策指导。为促进整体风险管控能力和管理水平的提升，在认真总结20xx年《指导意见》的编制经验基础上，董事会在20xx年初编制了《中国xx银行20xx年度风险管理指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践，从做实、做细上下功夫，突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路，将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策，与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接，坚持把每一条政策细化到实处，做到可落实、可评估。
20xx年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示，对全行风险管理工作更具指导作用，在国内银行业中首开先河，充分体现了xx银行公司治理的先进性和创新性。在指导意见的推动下，全行风险治理的架构逐步形成，全面风险管理的思想深入人心，各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。
2、开展风险工作评估。为了发挥董事会的风险监督职能，20xx年董事会风险管理委员会分别在6月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。通过行内访谈和数据资料的调阅，先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作，进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程，最终出具了高质量的风险评估报告，为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。通过开展风险评估工作，充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责，以及完善风险治理方面的努力与尝试。
3、加大力度督促落实监管部门风险政策。20xx年，董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习整理，并加大力度督促行内有关部门尽快落实。3月份，为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引，董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、《20xx年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《20xx年信息科技风险管理年度报告》。这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题，声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题，以及20xx年度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明，对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。
(三)加强资本管理，促进经营模式转变，提高经营效益。
我行董事会大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，提高资本收益率。为此，20xx年度董事会采取了以下措施:一是贯彻《中国xx银行资本管理办法》，强化资本的筹划与管理，防止资本充足率失控，督促行内相关部门编制《中国xx银行资本管理办法实施细则》，通过具体的制度安排，保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导，满足股东对提高资本使用效率的要求；二是依据《中国xx银行董事会资本分配与考核管理办法》，对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系，增加风险调整后资本收益率考核指标，强化资本收益水平的考核，提高资本配置效率和使用效率；三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益；四是定期评估资本使用状况，董事会战略发展与投资管理委员会于20xx年度1月和6月，分别对20xx年末和20xx年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告，加强董事会对资本使用的监督与管理；五是组织开展资本研究工作，协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作，并向银监会调研组提交《中国xx银行资本管理及补充工作汇报》，对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。
(四)积极履行社会责任，继续提升公司形象，实现公司价值最大化。
20xx年度，我公司将绿色理念纳入发展战略，大力倡导绿色金融，积极倡导绿色办公，推行绿色采购，制定了切实可行的绿色办公管理措施，将环保融入到员工日常工作和生活之中；我公司热心社会公益事业，积极回馈社会，“中国xx银行公益捐赠基金”高效运行，受到社会各界好评；关注贫困地区发展，继续推广“信息扶贫模式”；支持教育、科研、卫生事业，员工捐款成立的“教育扶贫基金”，继续帮扶4个定点扶贫县；公司捐资设立“嫦娥工程奖励基金”，用于国家探月工程的人才激励和人才培养，助力我国航天事业发展；设立“xx指数研究专项基金”，支持全国人大财经委开展“xx指数研究”课题项目；持续捐赠“中华红丝带基金”，推动全国艾滋病防治工作；大力支持文化艺术事业，积极关注艺术流失，唤起社会对文化遗产的保护意识；捐资建立的上海xx现代美术馆于本年度正式开幕，这是我国首家以金融机构为背景的公益美术馆，体现了我公司在积累文化财富、传承优秀文化方面担负的社会责任；青海玉树地震发生后，我公司紧急实施捐款以帮助解决灾区居民实际困难；西南旱灾期间，公司发起抗旱救灾“献爱心找水源”行动，帮助灾区曲靖市师宗县和红河州绿春县人民群众寻找水源、解决人畜饮水问题；吉林洪灾和甘肃舟曲泥石流灾害期间，公司第一时间组织捐款，帮助受灾群众度过难关。此外，我公司还鼓励员工积极参与志愿者活动，为市民和游客奉献爱心。由于我公司在责任管理和实践方面的突出表现，获得了政府部门、NGO组织和主流媒体的高度评价，进一步提高了在业界的责任竞争力。20xx年，我公司荣获“中国消除贫困创新奖”、“最佳社会责任奖”、“上市公司社会责任奖”等多项荣誉。
(五)贯彻合规经营理念，强化内控管理。
20xx年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查，加大内控文化培育力度。20xx年度，我公司根据业务发展需要和监管部门最新法规及要求，进一步建立健全了各项管理制度和业务操作规程，并对原有的内控架构及制度进行了认真梳理和补充完善，在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方面制订出台了40多项管理措施，为有效防范风险提供了制度保障；全面开展了覆盖内控机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方面的“内控和案防制度执行年”活动；采用COSO框架和《商业银行内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控制要素构建了内部控制评价体系整体框架，对部分分行和金融事业部进行了全面内控评价；结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控实际状况，董事会审计委员会在20xx年度开展调研、审查、研讨、评估等各种方式，落实加强内控管理的工作职责。严格按照相关制度要求，审核季度内审稽核工作情况，监督内控制度执行情况，及时防范化解风险；按照监管部门的要求，董事会审计委员会牵头开展年度内部控制自我评价工作，组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处理的专项研讨。此外，董事会审计委员会在本年度还对泉州分行、昆明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业部进行内部控制情况调研，及时全面了解分行及事业部的情况及内控管理中存在的问题。通过上述形式多样的内控管理活动，董事会进一步强化了内控管理，促进了本公司内控文化的升华，提升了合规经营理念，确保风险通过内部控制得到有效化解。
(六)加强关联交易管理，控制关联交易风险。
董事会继续贯彻“公开、透明”的关联交易管理精神，以控制风险为导向，以提高管理效率为重点，以规范发展、合规披露为主要工作目标，认真履行监督管理职责，着力提升和促进公司关联交易管理水平。20xx年度，我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度，以香港联交所和上海证交所关于关联交易管理规则为依据，结合H股上市后关联交易管理变化，以优化完善关联交易管理制度为重点，进一步规范关联交易管理流程。首先，根据关联交易管理的监管要求，结合公司关联交易管理现状，以提高关联交易管理效率为宗旨，对关联交易管理制度进行修订完善，包括适应公司A股、H股两地上市的要求，重新修订了《中国xx银行关联交易管理办法》，制订了更具可操作性的《中国xx银行关联交易管理办法实施细则》等；其次，继续督促完善公司关联信息数据库的建设工作，更新完善关联方数据库，保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性；再次，严格审批关联事项，监督关联交易信息披露。通过强化关联交易信息报告工作，督促相关部门按照监管部门的要求，及时报告并披露关联交易。董事会通过一系列指导、监督工作，保证了全年关联交易合规运行。
(七)高度重视信息科技风险治理，充分履行董事会信息科技风险管理的职责。
20xx年度，董事会高度重视信息科技风险治理，认真贯彻《商业银行信息科技风险管理指引》，履行董事会信息科技风险管理的职责，将信息科技风险管理纳入20xx年操作风险管理的重点工作之一。在制度建设方面，公司制定出台了《信息科技风险管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理办法》、《中国xx银行数据仓库系统用户密码管理办法》、《中国xx银行数据标准管理办法》(暂行)》、《中国xx银行不间断电源管理规范(科技)》及《中国xx银行机房精密空调管理规范(科技)》等制度办法，完善信息科技风险管理的制度体系；持续推进新核心系统建设，将风险控制环节进行了系统整合；积极做好现有核心系统的升级改造工作，通过对核心系统主机存储设备进行升级更新，使系统整体性能提升25%-35%；进一步加强IT基础设施建设，完成了公司骨干网络流量控制配置、内外部网络终端分离工作，降低了外部网络、病毒的攻击威胁；实施网络系统升级改造，提高生产网络的安全性；在本年度组织了必要的灾备和应急演练，确保了信息科技系统的稳定运行；公司内审部门进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能，形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。
(八)持续提升公司治理水平，增强企业核心竞争力。
1、完善制度建设，优化公司治理制度体系。根据境内外的监管要求，结合xx银行公司治理的实际需要，20xx年董事会进一步加强制度建设，修订了《公司章程》和《中国xx银行股份有限公司股东大会议事规则》。根据《公司章程》的规定，结合监管部门的要求和我行的实际情况，本公司修订了《中国xx银行股份有限公司董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则对以通讯方式召开的董事会进行了明确规定，对会议记录及会后事项也做了进一步的明确和优化，提高了董事会的决策效率。根据香港上市规则要求，结合委员会运作的实际情况，董事会于今年修订了《中国xx银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(修订稿)》和《中国xx银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(修订稿)》。新的委员会工作细则完善了各个董事会专门委员会的职责权限，进一步明确了董事会专门委员会的议事规则和工作程序，使专门委员会的工作细则更具有可操作性，更加符合公司实际。
在修订上述制度的基础上，董事会在本年度还修订了《中国xx银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国xx银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、《中国xx银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国xx银行股份有限公司呆账核销管理办法》，制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》、《中国xx银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国xx银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中国xx银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》和《中国xx银行外包风险管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系。同时董事会不断强化制度的实施和落实工作，优化了公司治理机制，进一步提高了公司治理水平。
2、重大事项决策流程透明、运作高效。20xx年本公司共召开了8次董事会决策性会议、1次非决策性会议、4次投资者交流会、1次股东大会以及49次董事会专门委员会会议，研究或审议本公司定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设立、机构设置等方面的重大议案200多项，其中经董事会审议通过了80多项决议。各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后，再报董事会审议决定，必要时提交股东大会审议表决。重大事项决策严格按照《公司章程》规定，依法合规，保障决策程序遵循公开透明的原则，达到了高标准的公司治理要求。
3、建立履职评价制度，强化董事履职责任，促进董事勤勉尽责。为强化我公司董事自律约束，促进董事勤勉尽责，提高董事会及其专门委员会的工作效率，根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、《董事履职尽责自律条例》等的规定，我公司制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》。该办法把对董事的评价分为履职行为客观评价、自我评价两部分。董事履职情况评价每年进行一次，董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。董事履职评价完成后在本行董事会内部进行通报，并依据监管部门要求作为本行董事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。
4、继续实施独立董事上班制度，发挥董事会专门委员会的专业优势和职能作用。报告期内本公司董事会6名独立董事累计到行内工作61个工作日，约见管理层及相关部室人员十余次。坚持独立董事上班制度，有利于发挥独立董事的专业研究优势，为董事会决策提供专业意见。20xx年董事会战略发展与投资管理委员会共召开会议7次，风险管理委员会召开会议12次、审计委员会召开会议7次、关联交易控制委员会召开会议13次，提名委员会召开会议7次、薪酬与考核委员会召开会议3次，共审议提案155项，为董事会的高效工作和科学决策打下坚实基础。
5、组织实施尽职考评工作，完善高管薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设。根据《中国xx银行高级管理人员尽职考评试行办法》，董事会发起实施了对高级管理人员的年度尽职考评工作，董事会薪酬与考核委员会在20xx年度对总行高管层成员和分行行长20xx年度履职情况进行了考评并撰写了尽职考评综合报告。实施尽职考评工作有利于董事会全面了解高级管理人员履职尽责情况，体现了董事会对其聘任和批准聘任的高级管理人员的管理，引导其不断提升胜任能力。20xx年度，根据银监会新出台《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求，董事会修订了《中国xx银行高管风险基金管理办法》。针对金融行业风险滞后性的特点，进一步加强了本公司薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设，体现了对于风险责任的承担和长期管控。同时，董事会薪酬与考核委员会在本年度还审批了《中国xx银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度补充实施细则》，增加了原制度的可操作性。
6、加强信息沟通，提高董事会决策效率和科学性。20xx年董事会继续办好《董事会工作通讯》和《内部参考》，全年共出版《董事会工作通讯》7期、《内部参考》48期。《董事会工作通讯》促进了董事之间、董事会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟通；《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核心的信息，提高了经营决策和获取资信的效率，有利于构建“透明、高效”的公司治理机制。这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局领导的好评。
7、加强投资者关系管理工作，确保信息披露高效透明。
20xx年度，董事会从投资者关系入手，通过多种方式成功举办投资者关系活动，不断提升投资者对本公司的认知，建立完善的投资者关系管理体系。20xx年度，我公司进一步发挥公司主导的投资者交流会和专题调研等主渠道作用，先后成功举办年度业绩新闻发布会、年度投资者交流会和一对一路演；首次采用两地视频方式举办中期业绩发布会及新闻发布会；举办一季报和三季报投资者电话交流会；组织实施事业部专题调研；组织实施商贷通专题调研。充分利用现场、视频和电话等多种方式，不断提升投资者关系工作效率。继续实施“请进来”策略和“走出去”策略，成功联合国泰君安证券、中金公司、花旗、南非资产等国内外大型机构举办17次联合调研，邀国内外大型基金和分析师参观调研我行；先后参加国金证券、国信证券、摩根大通等大型机构投资策略会17场，主动宣讲我行优势和改革成果，突出强调我行做民营企业的银行、小微企业银行和高端客户银行的市场定位。同时，我行还注重多渠道提升日常工作效率，20xx年接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累计达500人。同时，继续优化投资者关系网页和电话接听系统，充分发挥其推介和交流功能，提升工作效率。同时，继续编撰投资者关系专刊，为投资者建立一个高效的沟通平台，20xx年度本公司共编制投资者关系专刊12期。
20xx年度，我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息披露活动，依法对外发布各类定期报告和临时公告，保证信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。20xx年，本公司在上海证券交易所发布4份定期报告，27余份临时公告(包括股东大会文件)，在香港联交所发布60余份公告。
8、组织开展专项调研，提高董事会决策的前瞻性。
为了进一步发挥薪酬资源的战略导向作用，为我公司未来可持续发展创造内生动力，董事会薪酬与考核委员会在20xx年度组成专题调研组，深入15个地区的分行、事业部等基层经营单位，进行了为期3个多月的现场调研，共计访谈员工100余人，听取近60条合理化建议，并在此基础上形成了《董事会薪酬与考核委员会薪酬竞争力调研报告》，为经营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考。
20xx年，董事会风险管理委员会深入开展了一系列风险调研工作，收到较好效果。7月份，董事会风险管理委员会对全行政府融资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现状、落实监管部门及本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调研。委员广泛参与，调研报告全面、客观、针对性强，受到了普遍好评。风险管理委员会选择“战略转型和创新发展格局下本行金融市场业务发展思路”、“当前货币政策走势及对我行对公信贷资产质量影响情况”等题目进行深入调研，调研结果向风险管理委员会全体成员进行通报。通过采取一系列调研活动，有利于风险管理委员会充分了解我公司风险管理状况，从而更好地履行风险管理、监督与评估职能。为落实《商业银行信息科技风险管理指引》和《五年发展纲要》的有关要求，结合我公司信息科技工作的现状，董事会风险管理会系统梳理、评估了我公司信息科技工作发展思路和风险治理，并进行前瞻性研究探索。同时，邀请来自监管部门、咨询机构以及国内银行同业等方面的IT战略管理专家，就我公司新核心系统上线后的IT战略与风险管理等问题进行了研讨。这是董事会首次专门针对IT战略与风险管理问题进行的专项调研，成效显著，获得了行内外人士的充分肯定。
为实地了解本公司基层内控建设情况，倡导内控文化，指导内控评价工作，全面贯彻实施财政部、证监会、银监会等五部委《企业内部控制规范体系》奠定良好的环境基础，董事会审计委员会针对审计部开展的对分行及事业部的内控评价工作，先后组织了四次工作调研组，对四家分行及两家金融事业部进行内控调研。调研组通过检查、座谈等方式，考察了解了基层一线的控制环境、制度建设、风险防范以及控制措施，现场分析分行事业部的内控状况，并对进一步优化完善提出意见和建议。调研组现场还对审计部的内审工作进行指导，进一步提高了内审的科学性和准确性。为指导年度财务报告审计工作，了解部分银行业务的会计处理方法，审计委员会还组织财务会计部、审计部、贸易金融部、法律合规部等对相关业务的会计处理进行了专项研讨，为公司财务报告的内部控制提出了意见建议。
9、加强董事培训，提高董事履职能力。
董事会利用非决策性会议的平台，采用专题汇报的形式，安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会作汇报，使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和商贷通业务的进展。此外，董事会还邀请外国专家与全体董监事及高管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与交流；充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师资力量，先后分批组织董事参加监管部门举办的董事培训，具体包括北京证监局组织的“北京辖区上市公司20xx年度董监事培训”，圆满完成了监管机构对董事任职资格的培训要求，提高了董事的履职能力。
10、公司治理屡获奖项。
20xx年度，公司获得中国上市公司“第六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”，董文标董事长荣获“最具社会责任董事长”奖项，副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创新力董秘”奖项。在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治理评选中，本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信息披露奖。在上海证券交易所上市公司20xx年度董事会奖的评选中，本公司获得“优秀董事会”提名奖；独立董事秦荣生、王联章获得上海证券交易所“上市公司20xx年度优秀独立董事”奖。本公司在《中国证券报》举办的“第12届中国上市公司金牛奖百强”评选中获得上市公司金牛奖十强，在“金牛百强奖金融行业榜”中名列第二位，在上市银行中排名第一。在第五届中国投资者关系年会评选中，本公司获得中国投资者关系IR创新奖和中国投资者关系IR公司百强。在上海证券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”评选中，本公司董事会秘书获优秀评级。在经济出版社和《21世纪商业评论》联合发布的“中国上市公司信息披露指数(20xx)”中，本公司排第七名，在上市银行中位居第三名。在香港管理专业协会举办的“最佳年报比赛”评选活动中，本公司获“最优秀新参赛年报”奖。此外，本公司20xx年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得ARC的财务数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及LACP20xx年度年报银奖。
二、20xx年公司总体经营管理情况
(一)主要经营指标的完成情况。
20xx年度实现净利润176.88亿元，比上年增加55.80亿元，增长46.09%，其中归属于母公司的净利润175.81亿元，比上年增加54.77亿元，增长45.25%；资产总额18,237.37亿元，比上年末增加3,973.45亿元，增长27.86%；各项存款14,169.39亿元，比上年末增加2,890.01亿元，增长25.62%；各项贷款(含贴现)10,575.71亿元，增加1,745.92亿元，增长19.77%。不良贷款余额73.39亿元，比上年末减少0.58亿元，不良贷款率0.69%，比上年末下降0.15个百分点；拨备覆盖率270.45%，比上年末提高64.41个百分点。净非利息收入88.95亿元，剔除海通股权处置因素，比上年增加39.77亿元，同比增长80.87%；净非利息收入占比16.24%，剔除海通股权处置因素，提高3个百分点；成本收入比39.48%，比上年下降2.69个百分点，剔除海通股权处置因素，则比上年下降8.25个百分点；资本充足率为10.44%，核心资本充足率为8.07%。
(二)主要业务的发展情况。
1.客户结构和业务结构显著优化，战略转型效果明显。
一是客户基础建设成效显著，去年小微客户数量猛增，实现翻番，突破10万户(含已结清)。民企客户增长明显，截至20xx年末，对公(含中小)民企贷款客户达8192户，比上年末增长93%，占对公贷款客户79%，提高14个百分点；民企存款客户近13万户，占对公存款客户的73%。二是战略业务规模及占比明显提高，20xx年末，全行民企存贷款余额分别为5453亿和3886亿元，占一般公司存贷款的46%和51%；中小、小微贷款余额分别比年初增长133%和255%。三是转型效果凸显，20xx年全年净利润增长超过46%，资本消耗仅增长6.6%；客户集中度偏高状况得到极大改善，年末对公贷款户均余额7300万元，比年初下降30%。
2.中间业务快速增长,收入结构调整成效显著。
20xx年度，本公司净非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7个百分点，推动全行收入结构优化，在同业中提高幅度最大。票据业务创造利差收入41.93亿元，实现资本的少占用、快周转和高收益。理财、发债、贵金属和交易业务净非利息收入突破17亿元，较上年翻番，占全行中收近1/5；20xx年共发行理财产品1836款，规模达3396亿元，分别是上年的6.9倍和2.47倍；累计发债386.8亿元，比20xx年增长122.94%；发行了首支中小企业集合票据，业界排名提升。贸易金融坚持特色，持续保持保理业务领先优势；积极开展走出去、船舶和长单融资等结构性融资业务；全面落实民企主办行战略，储备大量客户；先后获得英国《金融时报》中国银行业最佳贸易金融银行等荣誉，初步实现了中国一流特色贸易银行目标。资产托管规模突破2000亿元，业界排名股份制第二，创新“托管+融资”、“托管+代销”模式，实现托管收入1.92亿元，同比增长69.91%，实现了托管业务规模与效益的协调发展。成功中标规模达6万户的山东农信社年金账管项目，首次在全国特大年金项目上取得突破。
3.公司业务创新思路，加强结构调整，向集约化和效益化发展。
面对外部环境复杂和内部资源向小微、零售倾斜的特殊情况，对公条线主动创新求变，为全行战略部署和实施转型做出了巨大贡献。大公司业务主动腾挪资源支持零售和中小发展，在资源有限情况下，对公通过资产周转、产品组合运用、行外资源整合，积极稳定老客户，大力发展新客户；20xx年度我行实现信贷资产转让270多亿元，银团199亿元。力改传统做法，从规模拉动向效益优先和集约化方式转变，积极深化民企战略，落实金融管家方案，探索定制化投行业务服务，客户综合化金融服务，逐步退出低效益客户和业务，贷款定价水平不断提高，以交易融资为利器拉动内生存款增长；20xx年实现对公业务营业收入302亿元，占全行净收入的57%，依然是全行利润的主要来源。提升中小企业金融业务专业化水平，实现快速、协调发展，20xx年中小落地全国29家分行，专业化组合产品，细分市场，模式化开发客户，提升特色产品市场渗透率，实现规模、效益、质量协调发展；截至20xx年末，中小企业贷款余额796亿元，不良率仅为0.6%。
4.小微金融初步建立市场优势，零售业务实现新发展。
截至20xx年末，全行零售贷款超过2600亿元，个人客户金融资产规模突破3000亿元，财富管理和贵宾客户分别突破10万和40万户。建立小微业务领先特色，初步取得市场竞争优势，去年小微贷款余额突破1590亿元，占各项贷款(含贴现)的15%以上；利率加权平均上浮21.27%，定价水平持续上扬，初步建立起xx小微金融品牌优势。信用卡中心加大对小微和民企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，持续加大市场营销和催收力度；截至20xx年末新增发卡约150万张，累计发卡913万张，全年交易额1076亿元。电子银行客户规模和活跃度不断增大，柜面交易替代率、电话接通率和客户满意度均领先同业；大力支持小微业务发展，去年小微专线受理来电6.67万通，商贷通网银覆盖率较年初提升14%，交易替代率达69.18%。私人银行打造起私募股权基金、房地产基金、信托项目等产品的高端财富管理平台，实现客户规模大幅提升，产品销售突破100亿元的良好业绩。
5.各经营单位和附属机构业绩突出，有利支持了全行创新发展。
存款推动上，地产部积极开展银企直联，探索纯存款措施，全年存款日均达到467亿元；北京管理部存款新增500亿元，且稳定性良好；上海分行强化客户个性化服务，日均存款增加超过200亿元；南京、长沙分行在财政存款业务上成效突出。民企战略推动上，能源部民企贷款规模仅占1/3，中收占比达到56%；冶金部民企客户实现利润及中收占比均超60%；广州、泉州、西安等分行也在民企客户营销上各有特色。小微业务上，杭州和苏州等分行累计发放商贷通均超100亿元；温州分行网均小微贷款10亿元；太原分行平均利率高达8.24%，上浮近47%。截至20xx年末，xx租赁共拥有各类船舶83艘，飞机21架，总资产414.82亿元，净利润4.95亿元，排名业界前列。xx基金旗下拥有4只基金，资产管理规模为26.3亿元，行业排名进一步提前。
6.改革创新取得明显成效，流程银行建设逐步系统化、精细化。
一是全面规划流程银行建设，总行确定了流程银行建设需要优先解决的11个基础性重点项目和11个亟待解决的课题；由行长与分管行领导及相关责任部门签订责任状，去年全面启动项目和课题，并在年内全部完成项目设计，部分项目已完成或已开始实施。二是市场营销体系制度创新取得明显突破，事业部深化改革、零售业务资源共享、中小企业业务运行体制、金融市场业务、交叉销售、产品创新管理、中间业务发展、小微业务信贷管理、客户战略管理等项目、课题、相关制度陆续出台，20xx年将全面实施，对提高市场效率必将发挥积极作用。三是扎实推进中后台管理支持体系精细化改革，建行以来首次全面、系统、细致地梳理和优化业务管理模式及流程，印发了《总分行中后台组织体系标准化手册》；引入了平衡计分卡管理工具，建立了总行非经营性部门绩效指标体系及考核制度，并成功实施年度机构绩效考核，填补了管理支持部门绩效考核空白；总行岗位标准化项目完成设计，问责管理、内审管理体系课题完成设计并实施，新资本协议等风险管理项目也按计划推进。四是新核心系统成功分拆上线进入分行测试阶段，新核心已陆续投产八个模块，部分已具备上线条件；制定、落实了《核心银行系统项目第一期上线变革管理工作方案》，使有关实地测试等工作顺利推进；认真吸取经验教训，确保现有核心系统安全稳定运行。
三、20xx年度董事会工作计划
董事会20xx年度工作指导思想：以促进“二次腾飞”为目标，以输出“软实力”为重点，注重调查研究，增强董事会工作的计划性和针对性；依据战略目标，突出重点，坚持特色，深化改革，促进转型；稳步做好资本筹集工作，满足监管要求，努力降低资本消耗，提高资本运用效率；优化内控环境，强化内控管理，防范流动性风险，继续提高风险管控水平；加强附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设；研究制定更加有效的长期激励机制，选拔优秀人才，培养造就高管团队，优化公司治理机制，保障xx银行持续健康发展。
(一)依据战略目标，坚持特色，推动深化改革，促进“二次腾飞”。
依据董事会新修订《五年发展纲要》确立的战略目标和市场定位，在巩固公司业务优势的基础上，集中资源，坚定不移推动发展民营企业客户、小微企业客户和高端零售客户，优化客户结构；以流程银行建设为主线，贯彻以客户为中心的原则，推动新核心系统的全面上线运行；以顺应形势和政策变化为前提，突出重点，强化管理，完善事业部改革，力争三大战略业务实现更大突破，确保各项业务持续健康发展，逐步实现业务转型，打造特色银行和效益银行，为“二次腾飞”奠定坚实的基础。
(二)稳步推进资本筹集工作，满足监管要求。
随着巴塞尔新资本协议出台，为提高商业银行抵御风险的能力，监管部门不断加强了银行资本监管力度，提高了对银行最低资本充足率及资本质量的要求。为满足监管要求，保障实施xx银行战略目标，董事会将研究制定审慎的资本补充和资本管理规划，充分尊重广大股东和投资者的意愿，顺应市场需求，选择切实可行的筹资方式和募集资金的方案，稳步推进资本筹集工作，确保资本管理目标不低于监管法规要求，并保持一定的安全边际，力争达到同业可比银行平均资本充足率水平。同时，董事会将督促经营管理层精心组织实施《中国xx银行新资本协议实施工作方案》，力争按计划成为新资本协议达标银行。
(三)强化资本考核，降低资本消耗，提高资本运用效率。
董事会将继续大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，建立健全自上而下的以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益。
(四)加强流动性风险问题的研究和管理，防范流动性风险的冲击。
在治理通货膨胀的背景下，商业银行可能面临流动性风险的冲击，为此本年度董事会及董事会风险管理委员会将加大流动性风险问题的研究和管理。董事会将督促管理层完善流动性风险集中管理机制，逐步建立流动性风险管理信息系统，实现对全行资金来源与运用的实时监测，准确、及时、持续的监测全行的流动性风险状况，确保全行资金的流动性和正常支付能力；完善流动性风险管理政策与流程，强化流动性风险限额管理，建立健全流动性应急融资机制，实现本外币一体化流动性风险管理；加强大额中长期贷款的审批管理，防范流动性风险的冲击。
(五)研究制定长效激励计划，完善激励约束机制。
长效激励约束机制是公司治理机制的重要组成部分，是保障投资者利益最大化的有效举措，也是提升公司治理有效性的关键途径之一。20xx年董事会及董事会薪酬考核委员会将成立专门的研究小组，制定专题研究计划，并对国内外已经实施了长期激励计划的上市公司进行典型调查研究，提出xx银行实施长期激励计划的原则、方式，必要时聘请一家著名咨询公司协助设计长期激励方案，完善薪酬体系，塑造更加有效的激励约束机制。
(六)选拔优秀人才，加强高管团队建设。
根据战略目标要求，适应形势发展的需要，确立后备高管人员规模、文化背景、知识结构和年龄结构等标准，选拔优秀人才进行培养，造就继任的高层管理人员，是实施xx银行发展战略的重要手段。为此，本年度董事会及董事会提名委员会将借鉴国际经验，牢固树立领导人才是xx银行核心人力资本的理念，研究制定高层管理者继任与开发方案，坚持“内部选拔为主、外部聘用为辅”的原则，培养造就优秀后备管理人才，保障领导权的平稳过渡，保证高层管理人员具有旺盛的创造力和竞争力，促进xx银行实现“二次腾飞”。
(七)优化内控环境，强化内控管理。
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的最新要求，结合公司流程银行改革及全面风险管理发展进程，董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内部控制要素，按照优化改进、持续提高的原则，通过完善内控管理体系组织架构，拟定内控建设工作方案和计划，组织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理，科学评价内部控制现状；组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度，完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司发展战略有效实施。
(八)强化附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设。
将按照“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”的思路，进一步扩大对xx村镇银行管理的广度和深度，推动村镇银行健康、可持续发展，并探索研究设立村镇银行控股公司的可行性及其设立方案，在条件成熟时发起设立村镇银行控股公司；突出重点，加强规划引导，推进租赁公司健康发展，促进xx加银基金公司尽快渡过生存期；董事会将设立专门工作组，加强与监管部门的沟通，继续探讨xx银行控股公司的筹建方式、组织架构，积极推进组建金融控股集团公司的进程。
(九)充分发挥公司领导层对投资者关系管理工作的指导作用，不断提升投资者关系工作效率。
20xx年，以民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行为主题，从投资者关系入手，通过创新工作思路，突出工作重点，加大工作力度。制定并实施《投资者接待与推介工作制度》，积极推动行领导参与投资者关系工作。发挥公司主导的年度业绩、中期业绩投资者交流会和专题调研等主渠道作用，提升投资者投资我行信心；实施“请进来”策略，邀请国内外大型基金和分析师参观调研我行；实施“走出去”策略，通过实施网上路演、全球路演、参加机构投资策略会等方式，进一步提升我行市场形象；继续做好投资者关系专刊《投资者》编撰工作，为投资者建立一个高效的沟通平台；注重发挥日常访谈接待、资者关系网站、投资者专用邮箱和投资者电话等多渠道作用，不断提升工作效率；结合市场需要，注重同业分析和投资者关系研究工作；注重发挥媒体引导投资者的作用，强化公告与媒体宣传的一体化运作，保证投资者正确理解公告。
(十)注重调查研究，增强董事会工作的计划性和针对性，继续提高公司治理水平。
以董事会专门委员会主席或独立董事为主体，成立工作小组，结合公司发展的实际需要，精选调查研究课题，开展调查研究工作并形成阶段性研究成果，为董事会主动性决策提供科学依据，为公司经营管理提供前瞻性的指导意见；董事会各专门委员会以促进“二次腾飞”为目标，以输出“软实力”为重点，依据各委员会的职责范围，制定年度工作计划，增强董事会专门委员会工作的针对性，充分发挥各专门委员会在公司治理中积极作用；编制董事会会议召开计划，使全体董事提前预知年度董事会会议的召开时间、召开地点及会议议题，及时做好自身工作的统筹安排，保障公司董事会会议的出席率和决策效率。同时，在两地上市、事业部改革以及经营模式转变的背景下，进一步审查并修订董事会工作制度和公司章程的相关条款，继续提高公司治理水平。
✪ 董事会工作报告感想
20xx年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，忠实履行公司章程，履行公司赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事认真履行职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有效保证公司全年各项工作目标的实现。
一、20xx年工作回顾
20xx年，公司董事会充分发挥决策职能，部署公司年度经营指标和控制目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供决策支持和保障。公司以“建设千亿企业，建设世纪之晨”为目标，坚决贯彻“建团队、严管理、精业务、创效益”的16字工作方针，艰苦奋斗、创新拼搏，全面提高质量效益、管理水平，科技含量、幸福指数和品牌形象，全年顺利完成各项工作指标，取得了很大成绩。
20xx年，公司生产机制纸510万吨，销售纸张496万吨，实现营业收入298.52亿元，同比增长30.32%，实现归属于母公司所有者的利润总额45.36亿元，净利润37.69亿元，同比分别增长75.62%和88.60%。公司总资产1056.25亿元，企业综合实力进一步增强。
二、董事会运作情景
（一）公司治理情景
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理标准》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求运作，《香港证券交易所上市规则》和证监会的有关规定，不断完善公司治理结构，完善公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理，从而进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
1. 关于股东和股东大会，本公司建立了公司治理结构，确保股东能够充分行使其权利并享有平等地位。股东按其所持股份享有权利，承担相应的义务。公司股东大会的召集和召开合法合规。在保证股东大会合法有效的前提下，提供现场投票和网上投票两种方式。
在审议影响中小投资者权益的重大事项时，中小投资者的投票权是分开计算的，为股东提供便利，及时公开披露。同时，现场出席股东大会的投资者可以与公司管理层进行面对面的`沟通，有效维护参与公司经营管理的投资者的权利和要求。它保证了所有投资者能够平等参与公司治理，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。
2.报告期内，控股股东及上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面坚持与控股股东、实际控制人及其关联公司保持独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东和实际控制人应当严格规范自己的行为，依法行使职权，履行义务。公司具有独立经营能力，公司董事会、监事会和内部机构可以独立运作。
3. 关于董事和董事会的组成，公司董事会符合法律、法规和公司章程的要求。公司董事具备履行职责所需的知识、技能和素质，能够认真、忠实、勤勉地履行公司章程规定的职权。董事会的召开会议严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规定进行。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会正常履行职责，为董事会决策提供科学、专业的咨询和参考。
4. 信息披露与投资者关系管理
根据相关规定的要求，公司严格执行信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，及时、公正地披露信息，确保披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定的信息披露媒体发布了490多份定期报告、临时公告及相关文件，及时履行了公司经营情况、关联交易、对外投资等信息披露义务，对外担保和年度利润分配，进一步保护投资者的合法权益。
在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系的管理。公司在官方网站和cninfo上公布了公司地址、联系电话、传真、电子邮件等信息。为方便投资者通过上述渠道与公司沟通，充分利用投资者专线，深圳证券交易所“互动”平台、实地调研等渠道和方法，积极与投资者互动，倾听投资者声音，耐心回答投资者提问，提高投资者对公司的理解和认可，及时向公司管理层传达投资者的合理意见和建议，在投资者和公司之间架起一座桥梁。
（二）召集和召开会议
20xx年，公司董事会共召开17次会议，审议通过79项议案，召集和召开9次股东大会，作出42项决议。历次会议严格执行公司章程和议事规则的有关规定，会议决议合法有效，各项决议执行情况总体良好。公司董事及相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会和股东大会，对公司重大事项作出决定。
董事会充分发挥了各专业委员会的职能。战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题进行讨论。审计委员会参与了对公司季度、中期和年度报告的审计。提名委员会对高级管理人员的任命提出了审计意见。薪酬与考核委员会对高管薪酬机制的实施起到了积极的推动作用。独立董事充分发挥职能，对相关事项发表独立意见24次。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会根据股东大会决议和公司章程赋予的权力，完成以下任务：
根据20xx年股东大会决议，公司每10股向全体普通股股东派发现金股利6.0元（含税），向优先股股东派发现金股利11.62亿元（含税），每10股普通股折合人民币3.08元（含税），派发现金股利1.19亿元（含税）。现金股利占归属于上市公司股东的净利润的62.07%
✪ 董事会工作报告感想
各位董事、同志们：
一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司20xx年各项工作目标的顺利实现。今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位董事予以审议！
一、报告期内董事会工作情况回顾
（一）全面完成预定经营目标
20xx年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对公司形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，以安达服务区工程建设为首的公司各主要工作得到全面推进，全面完成了年初董事会既定目标。
（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构
20xx年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。勤勉尽职，切实履行各项职责，全年共计召开公司董事会议2次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。
（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益
20xx年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程等事宜进行审议，并全部获得了通过。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。
（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流
20xx年，董事会通过传阅文、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
（六）独立董事认真履职
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
二、20xx年工作指导思想和目标任务
20xx年是公司发展规划关键年，也是把握战略发展机遇，开创发展新局面的`关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；有效识别防范潜在风险，进一步提升公司投资水准，全面提高核心竞争力。根据上述指导思想，董事会确定20xx年的经营目标是：全面完成安达服务区房建工程及场区工程主体建设，合理控制工程预算，全年无安全责任事故发生。
三、20xx年董事会工作安排
（一）拓展视野，促进公司治理结构
持续完善董事会将深入研究先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的最佳实践，并依据标准，针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。
20xx年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：
1、加强董事会各专门委员会运作机制的研究。不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。
2、着重加强对本公司发展战略的研究。董事会将依据投资市场环境变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。
3、加强对内部控制问题的研究。董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。
4、加强对长期激励机制的研究。董事会将借鉴国内外成功经验，结合本公司实际，深入探讨长期激励的理论与实践，促进本公司长期稳定发展。
5、加强人力资源战略的研究。董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。
（二）完善内控体系建设，有效遏制风险
20xx年，董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时，在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。
（三）进一步加强董事会自身建设
在新的形势下，公司全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。
20xx年，董事会将继续切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的交通型投资企业，跻身国内一流投资公司行列的战略目标迈出更大步伐。以上报告，请审议！
✪ 董事会工作报告感想
尊敬的董事会及各位董事：
我谨向各位董事报告本年度公司的整体工作情况和业绩表现。在过去的一年里，公司积极应对市场挑战，持续推动改革创新，取得了较为丰硕的成果。以下是我为大家整理的工作报告，望各位董事批阅。
一、总体经营情况
1、公司自去年以来的经营稳定，总体保持良好的.发展势头，年度营收达到1亿美元，比去年同期增长10%。
2、在市场竞争日趋激烈的情况下，公司成功推出了数款创新产品，并扩大了市场占有率。
3、公司优化了内部管理机制，提高了效率和执行力，降低了成本开支，为公司未来的可持续发展奠定了基础。
二、市场拓展情况
1、公司积极开拓国内市场和国际市场，通过参加行业展览、开展营销推广活动等方式，提高了品牌知名度和产品销售量。
2、市场开拓方面取得了显著进展，国内市场份额提高了5%，海外市场份额提高了8%。
三、技术研发创新
1、公司持续加大对技术研发的投入，在关键技术领域取得了重要突破，保持了技术领先地位。
2、成立了创新团队，推动内部创新，培养了一批研发人员，为公司未来的产品创新提供了有力支持。
四、人才队伍建设
1、公司注重人才队伍建设，采取了多种方式，如培训、晋升、激励等，提高员工的整体素质和工作能力。
2、成功吸引了一批优秀人才加入公司，提高了公司的综合竞争力。
五、风险管理和合规工作
1、公司建立了完善的风险管理和内部控制制度，加强了合规意识，有效避免了各类风险。
2、公司积极响应国家政策，合规运营，为企业长期发展提供了保障。
六、展望未来
展望未来，公司面临着机遇和挑战。我们将继续坚持创新驱动发展的战略，加大技术研发力度，提升市场占有率，谋求更加可持续的发展。同时，我们也将加强风险管控，加大对人才队伍的培养和引进，不断提升公司的竞争力和综合实力。
感谢各位董事对公司工作的关心和支持，谢谢！
✪ 董事会工作报告感想
实习时间
xxxx年11月10日——xxxx年3月5日
实习地点
广西xxxx物流有限责任公司(客服部)
实习目的
了解广西的物流市场及学习物流工作的流程，锻炼自己的语言交际能力，培养团队精神同时将理论与实践有机的结合，并从实际中进一步学习和理解物流的内涵与外延。
公司简介
广西xxxx物流有限责任公司，以下简称(xxxx物流)，创建于xxxx年7月，注册资金300万元，总公司设在广西首府——南宁。公司下设零担货运事业部、车辆管理置业部、仓储配送事业部、快递事业部、贸易事业部、客户服务部及30多个营运分公司。现有职员近400人，拥有各种车辆100多辆，仓储面积达2.5万多平方米，是目前广西发展速度最快、最具市场潜力的物流公司之一。
公司实行直线连锁管理模式，充分应用电子商务网络管理系统，服务网点遍布广西各大、中城市，为广大客户提供全国整车/零担货物专线直达往返运输;中转全国各地货物运输;代垫运费、代收代付货款;品牌代理、仓储包装、门对门配送等第三方物流超值延伸服务。此外，xxxx物流引进先进现代物流管理观念，以为客户提供优质、全方位的物流服务为服务宗旨。
物流客户服务的重要性：
物流客户服务是指物流企业为促进其产品或服务的销售，发生在客户与物流企业之间的相互行为，在向客户提供服务的过程将把价值附加到交换的产品和服务中去。xxxx物流致力于开展客户服务工作，公司在业务拓展、市场推广、品牌打造等方面都取得了很大的成效，为此公司决定通过不断提高物流客户服务水平，继续为客户提供最优质、最有效的`物流服务，在南宁市、广西全区乃至全国树立起广泛的影响，实力打造一个优秀的物流企业形象。
随着行业观念的转变，再加上市场竞争越演越烈，如何提高客户的满意度，提高物流企业的客户服务水平，成为xxxx物流企业迫切需要去研究和解决的重要课题!
xxxx物流在客户服务中存在的问题
1、售后服务存在问题
企业要想长期盈利，走向强盛，就要赢得永久顾客，保持顾客忠诚度，提高顾客满意度。企业在实施这一举措中，满意的售后服务便是成功法宝之一。海尔、联想、长虹、格兰仕等之所以成为受消费者欢迎的品牌，有一个很重要的原因就是包括售后服务在内的优质服务做得好。xxxx物流的售后服务做的还是不够，没能牢固地把持客户;客户信息管理混乱，信息不统一和共享;另外，公司不能及时地想客户所想，快速反应能力差，不能提供客户所需的服务。
2、不理解与客户之间的关系
作为一个物流服务供应商，如果没有长期的客户将是一件很可怕的事情。不能真正理解到自己与客户之间的关系，在交易完成后只把其当作是单次交易，没有意识到应该与客户长期合作，也就是公司与客户间缺少建立良好战略同盟关系的意识。
3、客户部门与客户之间缺少沟通
当一次交易结束后，企业就应该及时得到客户的态度，如客户是对自己的服务的态度是怎样的，好在哪里，不足之处又是哪些，哪些环节需要改进。工作人员缺少工作主动性，不主动与客户进行沟通，不能及时了解客户的心声，导致了一些客户的流失。
✪ 董事会工作报告感想
一、前言：
20xx年11月22日开始在昆山华泛服务有限公司客服部进行实习，实习的岗位是淘宝售中维权客服。昆山华泛服务有限公司，昆山华泛信息服务有限公司成立于2010年，是飞翱集团在江苏省昆山市成立的全资子公司。
作为亚太地区领先的外包呼叫中心及电子商务服务商，飞翱集团旗下拥有四个运营中心，包括上海（上海华泛信息服务有限公司）、昆山（昆山华泛信息服务有限公司）、香港（飞翱香港 有限公司）以及台北（飞翱网讯股份有限公司），专门为世界高端企业提供多元化的外包呼叫中心和电子商务解决方案，客户包括众多世界500强企业及国内知名企业。
2年以来，昆山华泛信息服务有限公司以花桥经济开发区为基地，熟悉不同的市场和社会文化，拥有丰富的经验、区域运营能力和配套服务。这让昆山华泛信息有更好的灵活性和专门技术，为客户量身设计和执行不同的解决方案，有效和高效率地完成关键的外包呼叫中心和电子商务任务，从而提高顾客的满意度、忠诚度和重复惠顾次数，带来最大的回报。
二、实习目的
希望自己在此次的实习，能够对本专业的知识有个更深层次的认识和了解，也希望能从中了解到自己的不足之处和自己应该从哪方面充实自己。也希望借此实习机会能提高自己的为人处事方面的能力和综合素质，为今后正式工作打下基础。
三、实习时间
20xx-11月22日到20xx年4月6日
四、实习地点
江苏省昆山市花桥经济开发区花安路111号金卫广场四楼淘宝维权售中处理组。
五、实习单位和岗位
昆山华泛服务有限公司、淘宝维权售中组客服
六、岗位工作描述：
我在昆山华泛服务有限公司的实习岗位是淘宝维权客服，其主要负责就是专门负责所有淘宝商城买家与卖家发生纠纷后，买家或者卖家任何一方发起的维权，我们会在发起后2个工作日介入处理此事，依据淘宝规则进行处理。
七、实习心得
对于刚刚上岗的我们有一位客服主管带领我们，第一天主要是了解工作的公司的规章制度，了解工作的基本流程，熟悉公司的工作环境和同事们。第二天才算是真正的培训，基本上关于淘宝一些表面的操作流程还是了解的，但一些比较深层次的，自己要摸索，要理解，带我们的主管只能讲一些基本的东西，真正的东西要靠我们的实践，这样才能掌握该掌握的技巧，尤其是针对客户不满意处理方式的交流技巧。
在为期4个月的实习中，基本上是分为两个阶段。
适应阶段：了解和熟悉淘宝操作流程。在开始的10天里，我们接受了培训，但是所培训的项目仅仅是书本上的知识，在上岗后于自己的所学还有处理方式的方法都有很大的差距，作为新人的我们有些手忙脚乱，因为初步接手客服这个工作只是对一些表面的回复和顾客沟通的方法有所了解，但真正的开始和顾客沟通时是有区别的，关键是我们刚着手，很多东西都还不熟悉。但为了让自己能快些适应工作环境，对每天发生的事，做好每一天的工作记录，记录每一天的问题，想想产生这些问题的原因，自己应该如何才能更好的解决。每一天都会有热线的小二催出我们处理任务。总之，刚刚开始的时候，忙了这边忙不过那边，搞得一团糟。而且打电话给客户的时候也经常会挨骂，即使受了委屈还在不停的给顾客道歉和解释，尽管原因在不我们，但是仍然拿出了自己的耐心和态度为每一个客户解答。作为一个合格的客服，随时心里都要谨记客户至上，态度要诚恳，语气不能太过于僵硬。不过还好，处理解决问题之后，还是会得到一些客户的认同和肯定，正因为这些客户的认同，自己对工作耶充满了信心，很快的，我适应了这忙碌又充实的工作。
学习成长阶段：再剩下的时间里，主要是打电话处理买家和卖家在购物时因为利益关系而发起的维权纠纷事件。在我们熟悉基本的操作后，上班那些职责都会显得比较轻松一点，但有时由于店铺搞活动，有些订单显示不全面，会手忙脚乱，同时积累的一些尚未处理的订单都会遭到一些投诉，工作上更繁琐了。不仅要和有购买意向的顾客沟通联系，还要处理好自己的服务，和跟踪好物流相关的事情。尽管是第一次真正当淘宝客服，但这份工作做得还算顺手。不过这也是公司老员工的帮忙和指导，我才能更快的'适应这份工作，并做好它。
在这个4个月的实习培训中，我学习到了很多平时在课堂上学不到的东西，收货可谓颇丰厚。在实习期间，我学会了聆听，和客户保持良好的沟通力和换位思考问题，以礼待人，站在客户的角度想问题，在客户出现不满清晰时要及时安抚并且尽可能地帮客户解决问题。我在电话回访客户和电话解决关于发货问题等问题时，学会了去应对在解决过程中遇到的形形色色的人，学会边听边说，也体会到了在帮助他人听到那句你服务态度很好的快乐心情。
实习的这4个月之中，在项目组老大的关心、支持下，在老员工以及师傅的热心帮助下，通过自身的不断努力，我很快适应了环境，适应了工作岗位。同时也慢慢熟悉掌握淘宝后台的操作流程以及一些淘宝规则，工作并学习着，工作实践让我不断提高，慢慢能够客户沟通得越来越好，老大以及老员工还有自己的师傅对我都给以了肯定。
与此同时，我自己的思想认识都有了很大的提高。这份工作让我树立了较强的责任心，因为员工的一点点疏忽就会导致自己被投诉，以及维权项目的形象会受损。以下是我的一些实习心得：
在工作进程方面。要随时保持乐观的心得，如果碰到不好解决的问题，双方都不作出让步的时候，那么我们只有依靠淘宝规则来进行处理这笔纠纷，虽然这样有很多的买家或者卖家不满，但是为了使淘宝平台购物环境更加的完善，我们也只能狠心的用规则来压他们双反的任何一方，不能将个人的心情带入工作中。拨打电话时，大脑一定要清晰，要热情，真诚，不管自己情绪如何，也不可对客户不礼貌，让客户知道我们是真诚解决这问题的。同时注意倾听客户的话，对于不确定的事不能贸然回答客户客户，更不能给客户承诺，也不能按照主观意识告诉一下事情。（在实习期间，就出现了这种情况，一位买家在商家店铺中购买了一件衣服，买家通过阿里旺旺告知商家当天发货，商家明确的在聊天中表示好的，当天发货，结果物流跟踪信息显示确是在第二天，那么如果是在情人节或者生日，一些特殊日子的时候，买家发起延迟发货维权投诉，那么我们就会严格按照淘宝规则进行处理这笔纠纷，将扣除商家的保证金来给予买家作为补偿“）。因为商家给出了承诺，既然没有办法实现，这个肯定是要为自己的所作所为付出代价的，虽然由于我们这样处理会遭受到一些商家的不理解而来电投诉处理人员，但是如果我们严格按照淘宝规则处理，这个是不会成立的。
在同事关系方面。踏上社会，我们与形形色色的人打交道。由于存在利益关系，又工作繁忙，很多时候同事不会像同学一样对你嘘寒问暖。因此对于刚出校门的我们很多时候是无法适应的。虽然是这样，我们要想快速融入这个团队中，就主动跟其他同事交流，要少说多做，多听听别人的意见，尊重他人，同事有不懂的地方要主动耐心的帮助，自己有不懂的地方可以向同事虚心请教，经常跟同事相互交流沟通。维持好和谐的同事关系也是在职人员必备的，毕竟我们是一个团体。在这期间，我深刻体会到同别人交流的重要性，尤其是客户关系这门课程的实际应用方面。
在学习方面。在学校时，老师总是强调我们要注重培养自己的自学能力，也拓宽自己的知识面，只有自己知识面广了，才有筹码同别人谈话。出来实习后才深刻体会到老师的良苦用心，我担任客服一职，平时在工作处理的是纠纷事件，但是，如果在规则支持不到商家，并且买家上传了与商家的聊天记录作为截图，那么我们会按照违背承诺来处理，虽然是很简单的处理思路，但是在处理中需要与商家，买家，电话联系沟通，从中我学到了与人沟通的方法与技巧，也让我懂得了做人一定要守信，给出的承诺一定要完成，不然法律也不会支持你的。所以要不断学习不断积累，不断丰富自己。
在心理素质方面。在淘宝各种各样的人都有，任何事情都有可能发生，没有一个良好的心理素质是很难胜任的，这里的心理素质不仅仅是指自己的心理，还要具有洞察买家心理的本领，随时抓住买家的心，了解买家的想法和动机，以及商家的心态，非常重要，这就要求客服具备敏锐的洞察分析能力，从而说服买家或者商家撤销维权，比如说：买家收到货物后发现货物存在一定的瑕疵，而不满意，希望商家能够办理部分退款，这时候我们就要联系商家，说服商家接受部分退款，从而减少对商家店铺中产生的其他影响。
在服务态度方面。态度可以决定一切，这一点都不夸张，作为一名客服，态度是非常重要的，由于买卖双方均是在虚拟的环境下进行的交易，整个过程都只能通过语言文字交流来进行，其中客服的态度会给买家最直接的印象，是决定买家购物体验的良好表现，不管什么情况，我们都要记得“买家是上帝”，不要冷落任何一名买家，不要辜负任何一位商家，对于自己的过失，应该主动向买卖双方道谦，对于买家的过错，应该积极引导。从而还商家一个公道。
在尚未毕业的时候能够拥有这样的实习经历，无论是对现在的自己还是将来的自己都是有所裨益的，感觉自己真的是很幸运。在这里，我能够有机会通过实践来加深自己的语言表达能力，也通过此次的实习加深了对淘宝操作流程的熟悉，学会了如何合理的把所学的知识运用于实际操作中，让我充分的体会到团队协作的必要性，磨练了自身的意志，得到了真正的锻炼。学到了许多为人处世的道理与方法，学会了和善待人，也学会了时刻勉励自己，使自己始终保持自强不息的良好心态！但此次实习过程中，也发现了自己有很多不足之处，知识面不够广阔，欠缺实践，不过通过自己的努力，后续我还是得到了单位领导的认可，让我也带了位新人，另外在年会的时候，由于我们是外包企业每年需要给淘宝官方提供一段贺年致辞，由于我的表现突出，我们的质检推荐我为淘宝官方录了一段新年贺词，虽然我没有办法参加他们的年会，但是能把我的声音带到淘宝总部也是件很欣慰的事情。
此时此刻；即将面临毕业，最深切的感受就是，无论从何处起步，无论具体从事哪种工作，认真细致和踏实的工作态度是很重要的 。
通过实习的4个多月里，我学到了很多，但也深感自己的不足。在接下来的日子，我会在以后的学习中更加努力，取长补短，虚心请教。
（1）不断学习，不断充实自己。多关注一些时事，多看一些杂志新闻，不断学习理论、和社会知识，不过要注重实践。大学只是单纯的学习知识，而社会实践则意味着继续学习，并将知识应用于实践。
（2）要学会有耐心、乐观、要经常与其他人交流沟通。对于刚刚出社会的我们，不管到哪家公司，一开始都不会给我们布置过多的工作任务，一般都是先让我们熟悉公司的工作环境，在这段时间里或许我们会觉得很无聊，没事可做，便会产生离开的念头。在这个时候我们一定要坚持，不能轻易放弃。上班被客户批是正常的事，承受能力差的同学很容易放弃。这时我们要直面问题，要乐观，笑笑而过，切忌跟客户顶嘴，此时沟通技巧很重要。
（3）端正自己的态度。做人做事还不如先把自己的态度端正。好的态度是好的开始，其实很多时候很多事情会因态度而改变很多。平时，我们不管做什么事，都要明确自己的目标，无论到公司工作还是在大学，要知道自己能否胜任这份工作，自己是否要朝那个方向发展，关键是看你自己对待的态度，态度对了，即使自己以前没学过的知识也可以在锻炼中逐渐的掌握。因此，要树立正确的目标，在实现目标的过程中一定要多看别人怎样做，多听别人怎样说，多想自己应该怎样做，然后自己亲自动手去多做。只有这样我们才能把事情做好。 无论是哪个专业，都不要一味搞理论，实践很重要。必须多动手，多操作。
九、结束语
在昆山华泛信息服务有限公司实习这4个月期间，我体会到了公司这个大家庭的和睦，也让我感受到同事的各种热情，同时我拓宽了视野，增长了见识，体验到社会竞争的残酷，希望自己在工作中积累各方面的经验，为将来自己的路做好准备，迎接任何挑战。
✪ 董事会工作报告感想
20xx年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，深度强化公司治理、规范公司运作，科学精准决策，在化肥行业整体产能依然过剩，市场竞争激烈，农产品价格低迷，整体行情相对偏弱的背景下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点稳步推进公司战略落地，全面推进产品创新和营销创新，稳步推进转型，加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才队伍建设提速升级，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。
20xx年，公司实现营业收入903，240.19万元，同比增长9.14%；归属于上市公司股东的净利润68，015.07万元，同比增长20.79%。截至20xx年12月31日，公司总资产为874，522.46万元，较上年增长10.85%；归属于上市公司股东的净资产568，287.82万元，较上年增长9.59%。
（一）持续发力结构优化，产品创新成效显著
1、产品创新战略稳步推进。公司制定了20xx-20xx年产品创新战略规划和销量目标，将新型肥料产品规划为特肥、有机肥+配方肥、缓控释肥、生态级肥和现有新品五大系列，根据终端市场情况及行业趋势合理设计了新型肥料成长路径及目标。设立五个项目组，各组构建均由营销、研发和推广形成鼎力支撑。与此同时，成立产品创新战略委员会对董事会负责，并接受董事长领导，负责跟进管理并进行激励措施决策。为加强新型肥料产品的推广工作，公司在原有农化组的基础上成立了技术推广部，按区域和作物分工，同时服务于五个项目组，并纳入项目制的管理和激励范围。
2、创新体系建设取得突破。继成立了北京新型肥料研究所后，与中国农业大学联合申办农业部作物专用肥料重点实验室，经过省部两级严格审核而成功获批，使公司在国家级研发平台的.建设上取得了历史性的突破。公司设立企业博士后工作站，与中国农科院博士后科研流动站联合培养，入驻博士已成功入站。公司全年申报专利24项，获批专利22项，有3项发明专利进入实审阶段，历年累计获取专利权108项。
（二）渠道激活全面推进，营销创新已现成效
1、牵手国内顶级营销咨询公司迪智成，以两广市场为试点探索高效的营销管理模式。经过一年时间的锻造，形成了“1店2户3会”终端活跃模式、共建基金模式、网络优化模式、直分销结合模式和脱产办事处主任管理模式等多种有效模式，对全国其他市场具有很大的借鉴意义和复制推广意义。
2、在渠道模式的创新上，励志，历经五年探索在20xx年取得关键性突破。一是区域服务中心模式在云南红河试水，迈出了公司建设自有渠道体系的第一步；二是公司化运作和直营模式在咸阳运行效果显著，为大客户突破发展瓶颈、持续提升经营效益发挥了重要作用，该模式对于“高粘性”客户的培育也有很好的引导示范性和可复制性；同时，针对大客户接班人，重点展开“洋二代”系列孵化工程，通过不拘一格的创新形式传递公司企业文化、未来发展与合作价值。
3、除了在传统经销商渠道上的开拓和改造外，在东北率先发掘了与中石油合作的全新渠道。将新洋丰的品牌、技术、产品、生产优势与中石油完善的加油站网络体系结合，利用独立品牌，开辟第三渠道。
4、着力开展大型会议促销活动，全年由公司层面主导在南宁、泰安、昆明、杨凌、桂林、广州、北京召开了十多场大型会议，是有史以来召开大型会议最多、最密集的一年。
5、在激励模式方面，同步推行超额任务完成奖励和营销优胜奖励。在经理层和业务员层面推行差异化绩效管理，并实行末位淘汰制度。以上措施对调动营销团队的积极性、持续推升整体销量目标，起到了巨大的推动作用。
（三）牵手德国康朴专家，技术国际化实现突破
通过与德国康朴专家公司的战略合作，新洋丰与其将在本地化生产与进口代理两个层面达成多个领域的技术交流与支持、渠道结合与团队支撑、质量控制与营销推广上的优势互补，标志着公司在国际化上取得重大突破。
康朴专家是全球领先的特肥专家，在特肥行业处于领先地位，其产品符合国际及国内特肥市场主流发展趋势。在稳定性肥料方面、缓控释肥料方面有技术独有性，在叶面肥、生物刺激素方面有技术领先性，在水溶肥方面有技术先进性。
对于公司而言，一方面，通过本地化生产，在保证肥料质量和肥效的前提下，结合本公司国内高品牌知名度和强大的营销网络，有效优化终端消费市场的产品结构，对于提升农民生产效益与强化生态环境保护有积极意义；另一方面，通过与康朴专家在技术研发与产品营销上的交流切磋，进一步提升公司对稳定性肥料技术的研发和改进，形成独有的技术核心研创力。本次合作是“德国技术，中国制造”的完美结合，对于建立稳定性肥“先驱者”地位、夯实主业发展构成长远影响，对公司核心竞争力加强、品牌影响力打造、未来盈利能力提升形成有力支撑。截止20xx年2月，相关生产设备及物料已正式投产并达产，短时间内通过公司营销网络及康朴专家原有销售渠道，顺利接收首批订单并及时发货。
✪ 董事会工作报告感想
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南威软件股份有限公司第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将20xx年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生组成。20xx年3月10日，经第二届董事会第一次会议审议，选举独立董事曾繁英女士、独立董事王建章先生和董事侯济恭先生为公司审计委员会委员，由曾繁英女士担任审计委员会召集人。
二、审计委员会20xx年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开3次会议，全体委员均全部亲自出席了会议。会议召开情况如下:
(一)20xx年2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了20xx年度公司财务会计报表和20xx年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部20xx年度审计工作总结和20xx年度审计工作计划的汇报。
(二)20xx年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司20xx年度的财务审计机构的议案和公司20xx年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。
(三)20xx年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司20xx年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。
三、审计委员会20xx年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下:
(一)监督及评估外部审计机构工作
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司20xx年度外部审计机构的建议。报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
(二)指导内部审计工作
报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制20xx年度的`内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。
(三)审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告及其信息披露，认为:公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会监督促进公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有章可循和规范运作。在防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持有效的财务内部控制。审计委员会通过审阅公司内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
(五)协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与福建华兴进行充分有效的沟通，保障外部审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《南威软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
✪ 董事会工作报告感想
尊敬的各位领导、各位员工：
大家好！
金蛇辞旧岁，万马迎新春。今天物业公司召开年度总结大会，我代表集团向大家致以新春佳节的美好祝福，感谢大家一年来的认真工作和辛勤奉献！
过去一年，面对依然严峻的市场形势，集团公司各项工作稳步推进。物业公司在集团统一领导下，物业管理能力大幅提升，服务创新能力不断深化，队伍建设成效显著，全年的各项工作取得重大突破。其中，物业公司荣获国家一级物业资质，这是可喜可贺的成绩，也是大家共同努力奋斗的成果。在这里我再次向各位表示衷心的感谢，并向优秀员工表示热烈的祝贺！
机遇蕴含事业，发展成就伟业。20xx年，经济形势向好，面对市场格局的变化，对日后的物管服务工作提出了更高的要求；物业公司要继续做好各项工作，全面提升物业管理水平，打造天正物业的服务品牌，树立良好物业形象，用“依托集团、开拓进取、成就事业”的发展思路，创新工作模式，强化内部管理，外树企业形象，为集团公司的整体发展再做贡献。
加强团队建设，优化经营管理体制。良好的团队和有效的管理是为了适应新条件下对物业管理工作的发展要求，在日常工作中要严抓管理，严肃纪律，提升管理，创新服务品质。建立标准化物业管理体系建设，做到服务标准化，管理标准化。同时要提高员工整体素质，倡导奉献，树立主人翁精神。强调要保证设备管理的正常运行，保证员工人身安全、消防安全，设备安全等各方面的基础工作，努力推进各项工作顺利进进。
管理体现服务，服务成就品牌。工作中坚持以服务为己任、以满意为目标的工作原则，加强行业知识学习，提高业务技能水平，做到不因成绩而骄傲，不因挫折而气馁，用物业管理的服务质量及娴熟的服务技能，严谨的服务态度，规范的服务标准来树立优秀的物业管理品牌，形成服务管理的有效促进和落实，始终把营造各小区和谐舒适的环境，作为工作目标；做到有实施、有检查、有结果，出成绩。不断加大检查和执行力度，完善各项规章制度，建立健全内部管理机制，进一步深化企业管理体制改革。要做到管理上层次，服务上台阶，增收节支，例行节约，打造成熟高效物业管理团队，提升物业管理服务品质。
增强团队凝聚力。工作中要很好融洽业主间关系，搭建小区文化和谐平台，妥善处理好各种纠纷问题。全体员工要相互学习，集大家的智慧，加强配合协调，提高工作前瞻性，提高防范风险的`意识，形成合力、凝聚力。同时要加强业主的沟通和宣传工作，掌握业主的合理诉求。促进各项服务管理工作扎实、有序地推进。
新的征程需要我们团结努力，新的目标赋予新使命。我相信通过集团公司的正确领导，在各位员工的共同努力下，天正物业的前景更加广阔，企业更加壮大！
最后，祝愿全体员工及家属春节愉快，身体健康，阖家欢乐！
谢谢大家！
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